Налоговый аудит — это проверка вашей бухгалтерии и налоговой отчётности до того, как за неё возьмётся инспекция. Мы в «Бухсфере» проводим такие проверки в Казани для ООО, ИП и компаний с обособленными подразделениями: смотрим декларации, книги покупок и продаж, договоры, первичку, учётную политику. Задача — найти ошибки, которые уже стоят или могут стоить вам денег: завышенные вычеты по НДС, расходы, которые налоговая снимет, необоснованные льготы, расхождения с данными АСК НДС-2. На выходе вы получаете не общие слова, а список рисков с суммами возможных доначислений и конкретный план, как их закрыть.
Ситуация в 2024–2025 годах простая: ФНС собирает данные из множества источников и находит расхождения автоматически. Банковские выписки, маркировка, онлайн-кассы, сведения о сотрудниках — всё сверяется без участия человека. Дробление бизнеса, работа с сомнительными поставщиками, зарплата в конвертах — по этим темам выездные проверки назначают чаще всего. Если ошибку найдут инспекторы, доначислят налог, пени и штраф — от 20% неуплаченной суммы, а при умысле до 40%. Аудит стоит в разы дешевле: вы платите фиксированную сумму и заранее знаете, где у вас тонко. Плюс у вас есть время спокойно доплатить налоги и сдать уточнёнки, снизив штраф.
Что входит в услугу «Налоговый аудит»
Работаем по регламенту: сначала экспресс-диагностика, потом глубокий разбор участков с максимальным риском. Сроки — от 5 рабочих дней для небольшой компании на УСН, 10–15 дней для ООО на ОСНО с НДС. Что делаем:
- Проверяем декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН и НДФЛ за 3 года — сверяем с данными личных кабинетов и АСК НДС-2.
- Анализируем книги покупок и продаж, ищем разрывы по цепочкам контрагентов и признаки технических компаний среди поставщиков.
- Разбираем первичку и договоры: реальность сделок, оформление, соответствие учётной политике, риски переквалификации.
- Считаем налоговую нагрузку и сравниваем со среднеотраслевой по Казани и Татарстану — объясняем, где вы выбиваетесь из коридора.
- Проверяем расчёты с сотрудниками: НДФЛ, страховые взносы, договоры ГПХ, признаки подмены трудовых отношений.
- Готовим отчёт: суммы рисков, ссылки на нормы и судебную практику, пошаговый план исправлений и уточнённые декларации.
Обсудим ваши налоговые риски на бесплатной консультации? Получить консультацию
“За 12 лет практики я видела одну и ту же картину: восемь из десяти компаний, которые приходят на аудит, уже имеют расхождения в АСК НДС-2 — просто пока об этом не знают. Самое дешёвое решение — найти это до проверки.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём аудит ради галочки. Наша цель — чтобы после отчёта вы понимали, что происходит в учёте, и знали, что делать дальше. В Казани и по Татарстану мы работаем с 2014 года, за это время проверили больше 400 компаний: от семейных магазинов до производств с оборотом в сотни миллионов. Знаем, на что смотрят местные инспекции, и говорим с вами на языке цифр. Позвоните по телефону 8 (800) 600 07 88 — обсудим вашу ситуацию.
Считаем в деньгах
В отчёте вы видите не абстрактные риски, а суммы: сколько могут доначислить по НДС, прибыли, взносам. Так проще принимать решения и объяснять их собственнику или совету директоров.
Сроки в договоре
Не растягиваем работу на месяцы. Фиксируем дату сдачи в договоре, держим связь в чате и выдаём готовый документ с планом исправлений точно в срок.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают директора и собственники перед началом аудита. Если вашего здесь нет — просто позвоните, ответим без общих слов.
Стоимость зависит от масштаба: система налогообложения, количество операций, число сотрудников, наличие ВЭД и обособленных подразделений. Экспресс-аудит для ИП и небольшого ООО на УСН — от 25 000 ₽, полный аудит ООО на ОСНО с НДС — от 60 000 ₽. Точную цену называем после короткого разговора и просмотра оборотов, до начала работ. Скрытых доплат нет: сумма фиксируется в договоре. Если по ходу объём окажется больше, согласуем изменения заранее, а не выставим сюрприз в конце.
Экспресс-проверка — 3–5 рабочих дней, полный аудит — от 10 до 15 рабочих дней. Срок зависит от того, как быстро вы передадите документы и в каком состоянии учёт. Если база ведётся в 1С, мы запрашиваем выгрузку и доступ: часть проверок делаем автоматически, и работа идёт в разы быстрее. При горящем дедлайне — перед сдачей уточнёнки или ответом на требование ФНС — берём задачу в приоритет и укладываемся в 2–3 дня.
Отчёт на 15–40 страниц: перечень найденных нарушений и спорных операций, сумму возможных доначислений по каждому пункту, ссылки на статьи НК РФ и судебную практику. Отдельным блоком — план действий: что исправить в учёте, какие уточнённые декларации подать, что доплатить, как выстроить защиту, если проверка всё же начнётся. Плюс рекомендации по налоговой нагрузке и по работе с проблемными контрагентами. Всё письменно, чтобы можно было передать бухгалтеру или юристу.
Обязательный аудит — это формальный контроль бухотчётности. Его требуют по закону для определённых компаний, а результат — аудиторское заключение для статистики, банков и акционеров. Налоговый аудит — добровольная проверка, её заказывают, чтобы снизить налоговые риски: мы смотрим не только отчётность, но и первичку, договоры, сделки, расчёты с бюджетом. Заключение по итогам никуда не сдаётся и не публикуется — это внутренний документ для собственника и директора.
Работаем со всей Казанью и Республикой Татарстан — от Вахитовского района до площадок в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Формат выбираете вы: приезжаем в офис, работаем у себя или полностью дистанционно. Для удалённого аудита достаточно выгрузки базы, сканов документов и доступа к личному кабинету налогоплательщика — передаёте по защищённым каналам. Дистанционный вариант выбирают примерно две трети клиентов, на качество это не влияет.
Часто да, но не всегда. Если ошибка занизила налог, уточнёнку подать нужно: это ваша возможность доплатить налог и пени до того, как это найдёт инспекция, и тем самым снизить штраф. Если ошибка не повлияла на сумму налога, достаточно исправить учёт и документацию. По каждому пункту в отчёте мы прямо пишем: подавать уточнёнку или нет и почему. Если нужно, готовим декларации и пояснения к ним — это входит в работу.
Нет. Аудит — внутренняя процедура, мы не сдаём отчёты в налоговую и не передаём данные третьим лицам. ФНС узнает о результатах только в одном случае: если вы сами подадите уточнённые декларации. Работаем по договору с пунктом о конфиденциальности, доступ к базе получают только закреплённые за проектом специалисты. Кстати, сам факт добровольного уточнения и доплаты налога инспекция обычно оценивает в пользу компании.
Разбираем по приоритетам. Сначала закрываем то, что горит: расхождения по НДС, признаки дробления, операции с техническими контрагентами. По каждому риску предлагаем варианты — от исправления учёта до подготовки позиции для возражений на акт проверки. Если сумма потенциальных доначислений критична, считаем варианты реструктуризации: смену режима, разделение функций, отказ от спорных схем. При необходимости подключаем налоговых юристов и сопровождаем вас вплоть до суда.
Конечно. Мы регулярно проверяем компании, где учёт ведёт штатный бухгалтер или сторонняя фирма, — и это нормальная практика, а не недоверие. Аудит показывает собственнику реальную картину и помогает оценить качество работы бухгалтерии. Если находим системные ошибки, спокойно объясняем их вашему бухгалтеру и даём рекомендации. Иногда клиенты после аудита переводят учёт к нам, но это всегда их решение, а не условие работы.
Стандартно проверяем три года, предшествующих текущему, — именно за этот период налоговая может назначить выездную проверку. Если бизнес работает меньше, смотрим весь период с момента создания. Иногда есть смысл захватить и текущий год: так вы успеете исправить ошибки до сдачи годовой отчётности. По вашей задаче можем проверить только один участок — например, НДС за квартал или расчёты с сотрудниками.
Да, это отдельное направление. Помогаем ответить на требование о пояснениях, собрать документы, составить возражения на акт, сопровождаем на допросах и комиссиях. Часто к нам приходят уже после того, как проверка стартовала, — и первое, что мы делаем, это аудит спорного периода, чтобы понять реальную позицию компании. Чем раньше подключитесь, тем больше вариантов. Звоните по телефону 8 (800) 600 07 88, разберём ситуацию.
