Если маржа падает при растущей выручке, списания в брак выросли вдвое, а кладовщик вдруг зачастил в отпуск за свой счёт — это повод не для паники, а для проверки. Аудит при подозрении на хищения и злоупотребления — это не охота на ведьм, а восстановление реальной картины: где именно утекают деньги, кто к этому причастен и какие документы это подтверждают. В Казани мы проводим такие проверки для торговых компаний, производств, строительных подрядчиков и сервисных ООО — то есть там, где есть склад, касса, закупки и живые люди с доступом к деньгам и товару.
Промедление почти всегда дороже самой проверки. Пока вы решаете «разобраться после сдачи отчётности», недостача в 1–2 млн рублей спокойно превращается в 5–7 млн: фиктивные поставщики, завышенные цены закупки, товар, списанный в брак, подрядчики с откатом, «мёртвые души» в штатном расписании. И есть второй риск, чисто юридический: если уволить или привлечь сотрудника без грамотно оформленных доказательств, суд восстановит его на работе, а вы ещё заплатите за вынужденный прогул. Мы собираем базу так, чтобы она выдержала и внутреннее разбирательство, и суд.
Что входит в услугу «Аудит при подозрении на хищения или злоупотребления»
Проверку строим под вашу гипотезу: кто-то выносит товар, менеджер работает с откатом, бухгалтер путает счета или кассир берёт из выручки. Начинаем с разговора и анализа данных 1С, дальше — точечные процедуры по проблемным участкам. Никаких лишних этапов: делаем только то, что даёт доказательства и точную цифру ущерба.
- Интервью с собственником и разбор симптомов: где впервые заметили расхождение, какие участки вызывают сомнения
- Экспресс-анализ 1С за 12–24 месяца: касса, банк, склад, закупки — ищем аномалии, дубли и разрывы
- Инвентаризация кассы и склада с оформлением по 402-ФЗ, чтобы результаты имели юридическую силу
- Проверка контрагентов и цен закупки: сравнение с рынком, аффилированность, признаки фиктивных сделок
- Анализ зарплатных схем: «мёртвые души», завышенные премии, выплаты родственникам сотрудников
- Отчёт с расчётом ущерба, схемой махинации, перечнем доказательств и планом взыскания
Расскажите, что насторожило — разберёмся вместе Получить консультацию
“За 12 лет практики я редко видела хищение «на миллион в один день». Обычно это 20–30 тысяч в месяц годами: списания, откаты, «забытые» накладные. Поэтому мы всегда смотрим не один эпизод, а систему — именно она даёт цифру ущерба, которая держится в суде.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не пишем отчёты «для галочки». Наша задача — чтобы у вас на руках был документ, с которым юрист пойдёт в суд, а служба безопасности — в разговор с сотрудником. Поэтому в команде работают практики: аудиторы, ревизоры и бывшие главные бухгалтеры, которые сами проходили инвентаризации и разбирали недостачи.
Практика в арбитраже
Наши специалисты выступали экспертами более чем в 60 судебных делах о недостачах и мошенничестве. Заключение готовим так, чтобы оно работало как доказательство, а не только как внутренний отчёт для директора.
Фиксированная стоимость
Цену называем до начала работ и не меняем её в процессе. Экспресс-проверку кассы или склада делаем за 3 рабочих дня, полный аудит с закупками и контрагентами — от 7 дней.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и собственники перед началом проверки. Если вашего вопроса нет — задайте его на бесплатной консультации.
Стоимость зависит от масштаба: одна точка, склад или группа компаний. Экспресс-проверка кассы и склада — от 45 000 ₽, полный аудит с анализом закупок, зарплаты и контрагентов — от 120 000 ₽. Цену фиксируем после бесплатного разбора ситуации, в процессе она не меняется. Если по итогам проверки вы решите передать нам бухгалтерию или сопровождение, часть стоимости аудита зачтём. Записаться на разбор можно по телефону 8 (800) 600 07 88.
Экспресс-проверка — 3 рабочих дня. Этого хватает, чтобы понять, есть ли проблема и на каком участке она живёт. Полный аудит с инвентаризацией, анализом 1С за два года и проверкой контрагентов занимает от 7 до 20 рабочих дней. Срок зависит от объёма документов и скорости доступа. Если ситуация горячая — сотрудник собирается уволиться или вы уже подписали акт сверки, — начинаем в день обращения.
Минимум: доступ к 1С (достаточно только на чтение), выгрузку по банку, договоры с ключевыми контрагентами и приказы по материально ответственным лицам. Остальное запрашиваем по ходу — накладные, акты списания, приходники, табели, кассовые документы. Если учёт ведётся плохо, это не помеха: пробелы в документах как раз часто показывают, где именно прячут концы. Всё, что нужно, дадим списком в первый день.
Да, примерно половину проверок проводим удалённо: анализируем выгрузки 1С, банк, сканы документов, переписку по закупкам. Но инвентаризацию кассы и склада нужно делать на месте — с комиссией, пересчётом и подписями, иначе результаты не будут доказательством. Если объект не в Казани, выезжаем в другой город или передаём вашим сотрудникам пошаговую инструкцию и подключаемся онлайн. Логистику обсуждаем сразу.
Частично. Аналитику по 1С, банку и контрагентам можно делать незаметно — только по документам, никого не посвящая. Но любая проверка, результаты которой вы захотите использовать в суде или для увольнения, должна быть оформлена открыто: приказ, комиссия, инвентаризация, объяснительные. Иначе доказательства легко оспорить. Обычно схема такая: сначала тихий анализ, потом открытая часть строго по конкретным участкам.
Отчёт на 20–40 страниц: хронология событий, схема махинации, расчёт ущерба с разбивкой по эпизодам, перечень доказательств с реквизитами документов, оценка перспектив взыскания и рекомендации по устранению дыр в контроле. Плюс отдельные приложения — акты инвентаризации, служебные записки, проекты приказов и уведомлений. Всё в виде, который можно сразу отдать юристу или приложить к иску.
Мы готовим доказательную базу и документы, но сами юридические действия — не наша зона ответственности. По итогам аудита вы получаете материалы, с которыми ваш юрист проводит увольнение по утрате доверия, взыскание недостачи или подаёт заявление в полицию. Если своего юриста нет, порекомендуем проверенных в Казани и останемся на связи как эксперты: поможем сформулировать вопросы, если дело дойдёт до суда или допроса.
Тогда вы получите заключение о том, что злоупотреблений нет, и описание реальных причин падения маржи — ошибки в учёте, завышенные издержки, проблемы с ценообразованием, неудачный ассортимент. Это тоже результат: вы перестанете искать врага внутри коллектива и займётесь делом. Стоимость работ при этом не меняется. Мы не работаем по схеме «процент от найденного» — это исключает соблазн что-то придумать.
Полностью. В договоре отдельный пункт о неразглашении, доступ к данным есть только у членов проектной группы, документы передаём по защищённому каналу, переписку ведём с вами или доверенным лицом. Отчёт не хранится на общих дисках и не обсуждается за пределами команды. По запросу работаем под условным названием проекта, чтобы даже в нашей внутренней отчётности не фигурировало имя вашей компании.
Да, сопровождаем взыскание: считаем ущерб по правилам ТК РФ, готовим документы для удержания из зарплаты, помогаем с иском к материально ответственному лицу или с заявлением в полицию. Отдельно проверяем, можно ли вернуть деньги с контрагента, который участвовал в схеме — через претензию, отказ от сделки или иск о неосновательном обогащении. Оцениваем перспективы честно, без обещаний.
Если проверка открытая — да, приказом и под подпись. Для скрытого этапа достаточно решения собственника, уведомлять никого не нужно. Но помните: как только вы запрашиваете у сотрудника объяснительную, он почти наверняка догадается о проверке и начнёт готовиться. Поэтому порядок действий лучше продумать заранее — мы разложим его по шагам на первой консультации и подскажем, какие документы запрашивать в первую очередь.
